MASAK sınırı kaç TL? Tedbirler Yönetmeliği’nin 5/1-b fıkrasına göre, işlem tutarı veya birden fazla bağlantılı işlemin toplam tutarı yirmi bin YTL veya daha fazla olan yükümlüler kimlik bilgilerini almakla yükümlüdür. MASAK kaç parayı inceler? ABD’de bu sınır 10’dur. Şüpheli işlem bildirimi kaç TL üzeri? Önceki sınır 7.500 TL idi. – Yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında gönderici ve alıcıya ilişkin bulunması gereken bilgilere ilişkin sınırlamalar; Tutar 15.000 TL olarak belirlendi. Önceki sınır 7.500 TL idi. Bankada şüpheli işlemler nelerdir? Müşterilerin kimlik tespiti, kayıt altına alınması veya bildirimde bulunulmasını önlemek amacıyla belirli bir eşik değerinin altında işlem yapma girişimleri…
Yorum Bırak